What you'll do
- Lead the development, implementation and monitoring of the comprehensive compliance programme.
- Build, maintain and oversee the firm's AML programme.
- Assess AML risks and update CDD and KYC policies and procedures.
- Monitor transactions and accounts, conduct enhanced due diligence and file SARs.
- Perform sanctions, PEP, adverse media and local-list screening.
- Prepare regulatory reports and deliver AML policy and guideline training.
- Promote an organisation-wide AML/KYC compliance culture across stakeholders.
- Lead regulatory assessments, coordinate audits and manage related findings and inquiries.
- Work with regulators on compliance for the payments business and its expansion.
- Support passporting, new payment products, tooling decisions and cross-functional projects.
- Contribute to Board and General Assembly minutes, contract reviews and governance requests.
- Monitor regulatory developments and update compliance programmes across applicable jurisdictions.
Key requirements
- 8+ years' experience
- AML & Regulatory Compliance: Anti-money laundering (AML) compliance, AML/CTF, Regulatory compliance, PSD2/PSD3 compliance
- AML Controls: Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC), Enhanced due diligence, Transaction and account monitoring
- Screening & Reporting: Sanctions and PEP screening, Suspicious Activity Reporting (SAR), Regulatory reporting
- Risk & Assurance: Regulatory risk assessment, Regulatory audits and assessments
- Regulatory Stakeholder Management: Regulatory authority relations
- Leadership: Team management
- Law / Economics / Any Field
About the job
We are now looking for a Head of AML, Regulatory and Compliance, to join us and take over this challenge at our Athens based office. The role includes responsibility for our licensed payment institution's AML, Regulatory and Compliance affairs, overseeing of all compliance matters of the firm…
About the company
Tο efood είναι η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα με περισσότερα από 20.000 καταστήματα σε 100 πόλεις της Ελλάδας.
Αλλά είναι και πολλά περισσότερα από αυτό! Το efood είναι οι άνθρωποί του, οι efooders που σήμερα είμαστε περισσότεροι από 4.500 Και όλοι μας δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε έναν κοινό στόχο: κάθε παραγγελία να είναι μια efood παραγγελία. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, θέλουμε πάντα να στοχεύουμε ψηλότερα και να γινόμαστε καλύτεροι. Για αυτό, επενδύουμε στο ταλέντο και στις νέες τεχνολογίες για να παρέχουμε διαρκώς νέες, προηγμένες υπηρεσίες.
Εί
μαστε περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει και συνεχίζουμε με την ίδια ενέργεια για να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Τελικά, το να είσαι efooder δεν είναι απλώς μια δουλειά. Είναι στάση ζωής.
About the company
Tο efood είναι η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα με περισσότερα από 20.000 καταστήματα σε 100 πόλεις της Ελλάδας.
Αλλά είναι και πολλά περισσότερα από αυτό! Το efood είναι οι άνθρωποί του, οι efooders που σήμερα είμαστε περισσότεροι από 4.500 Και όλοι μας δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε έναν κοινό στόχο: κάθε παραγγελία να είναι μια efood παραγγελία. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, θέλουμε πάντα να στοχεύουμε ψηλότερα και να γινόμαστε καλύτεροι. Για αυτό, επενδύουμε στο ταλέντο και στις νέες τεχνολογίες για να παρέχουμε διαρκώς νέες, προηγμένες υπηρεσίες.
Εί
μαστε περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει και συνεχίζουμε με την ίδια ενέργεια για να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Τελικά, το να είσαι efooder δεν είναι απλώς μια δουλειά. Είναι στάση ζωής.