aml/cft & authorities investigations
Aug 6, 2026 · Optima bank
What you'll do
- Monitor and evaluate alerts from the bank's transaction monitoring systems
- Investigate customer transaction behavior and assess compliance with risk profiles (KYC / Risk Profile)
- Identify unusual or suspicious transactions and prepare documented recommendations
- Escalate cases for further investigation when required
- Conduct sanctions list checks (Sanctions Screening) and assess related findings
- Participate in monitoring and managing risks related to AML/CFT
- Collaborate with internal units and authorities following bank policies and procedures
- Ensure proper documentation of actions and decisions under the regulatory framework
Key requirements
- 2+ years' experience
- AML/CFT knowledge and compliance skills
- Experience with KYC procedures and risk assessment
- Skills in Sanctions Screening practices
- Proficiency in MS Office
- Familiarity with data analysis tools and artificial intelligence solutions
- Strong English language proficiency
- Economics / Law / Business Administration / Related fieldpreferred
About the job
Αναζητούμε νέο συνεργάτη για την ενίσχυση της ομάδας AML/CFT & Authorities Investigations της Διεύθυνσης Compliance. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσω της αξιολόγησης συναλλακτικής συμπεριφοράς πελατών, της διερεύνησης πιθανών κινδύνων και της υποστήριξης των κανονιστικών υποχρεώσεων της τράπεζας.
Κύριες αρμοδιότητες
Παρακολούθηση και αξιολόγηση alerts που προκύπτουν από τα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών της τράπεζας.
Διερεύνηση συναλλακτικής συμπεριφοράς πελατών και αξιολόγηση της συμβατότητάς της με το προφίλ κινδύνου (KYC / Risk Profile).
Εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών και σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων.
Κλιμάκωση περιστατικών για περαιτέρω διερεύνηση όπου αυτό απαιτείται.
Διενέργεια ελέγχων σε λίστες κυρώσεων (Sanctions Screening) και αξιολόγηση σχετικών ευρημάτων.
Συμμετοχή στην παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με AML/CFT.
Συνεργασία με εσωτερικές μονάδες και αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας.
Διασφάλιση της ορθής τεκμηρίωσης ενεργειών και αποφάσεων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.
Απαιτούμενες δεξιότητες
Πτυχίο Οικονομικής, Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης συναφούς κατεύθυνσης.
Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω σε τραπεζικό ίδρυμα ή σε θέση σχετική με AML/CFT, Compliance, Risk ή Financial Crime
Καλή κατανόηση των διαδικασιών KYC και της αξιολόγησης κινδύνου πελατών.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
Άριστη γνώση MS Office.
Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αξιολόγησης σύνθετων πληροφοριών.
Υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματικής ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.
Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης προτεραιοτήτων και τήρησης προθεσμιών.
Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας.
Εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ή σύγχρονες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
About the company
Η απλότητα είναι στο DNA μας.
Δημιουργούμε απλά προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητά σας.
Η ποιότητα της εξυπηρέτησης είναι προτεραιότητά μας.
Έχοντας στο επίκεντρο εσάς, που αναζητάτε το βέλτιστο σε ό,τι κάνετε, σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας.
Η διαφάνεια χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας.
Λειτουργούμε με ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι σας, με ξεκάθαρους όρους και διαδικασίες.
Πιστεύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.
Στόχος μας είναι να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με εσάς, προσφέροντάς σας τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία και με γνώμονα το συμφέρον σας, να σας στηρίξουμε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του αύριο.
Πραγματική ευελιξία για πραγματικές ανάγκες.
Η ευελιξία χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας και τον τρόπο που σας εξυπηρετούμε.
About the company
Η απλότητα είναι στο DNA μας.
Δημιουργούμε απλά προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητά σας.
Η ποιότητα της εξυπηρέτησης είναι προτεραιότητά μας.
Έχοντας στο επίκεντρο εσάς, που αναζητάτε το βέλτιστο σε ό,τι κάνετε, σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας.
Η διαφάνεια χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας.
Λειτουργούμε με ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι σας, με ξεκάθαρους όρους και διαδικασίες.
Πιστεύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.
Στόχος μας είναι να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με εσάς, προσφέροντάς σας τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία και με γνώμονα το συμφέρον σας, να σας στηρίξουμε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του αύριο.
Πραγματική ευελιξία για πραγματικές ανάγκες.
Η ευελιξία χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας και τον τρόπο που σας εξυπηρετούμε.