Τι θα κάνεις
- Ηγείσαι της ανάπτυξης, ανάλυσης κενών, εφαρμογής και συνεχούς παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος συμμόρφωσης.
- Σχεδιάζεις, εφαρμόζεις και διατηρείς ολοκληρωμένο πρόγραμμα AML σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
- Αξιολογείς κινδύνους AML και επικαιροποιείς τις πολιτικές CDD και KYC.
- Παρακολουθείς συναλλαγές και λογαριασμούς, διενεργείς ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια και υποβάλλεις SAR.
- Ελέγχεις κυρώσεις, PEP, δυσμενή δημοσιεύματα και σχετικούς τοπικούς καταλόγους.
- Συντάσσεις κανονιστικές αναφορές και εκπαιδεύεις το προσωπικό στις πολιτικές AML.
- Προάγεις κουλτούρα συμμόρφωσης AML/KYC σε ολόκληρο τον όμιλο.
- Ηγείσαι κανονιστικών αξιολογήσεων, ελέγχων και της διαχείρισης σχετικών ευρημάτων.
- Συνεργάζεσαι με εποπτικές αρχές και διαχειρίζεσαι επικοινωνίες και αιτήματα τρίτων.
- Συμβάλλεις στην επέκταση υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρώπη και στην κανονιστική συμμόρφωση νέων προϊόντων.
- Παρέχεις κανονιστική καθοδήγηση σε διατμηματικά έργα και εσωτερικούς ενδιαφερόμενους.
- Παρακολουθείς θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και χειρίζεσαι ad hoc κανονιστικά αιτήματα.
- Ενημερώνεσαι για εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις και εφαρμόζεις τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις.
- Διαχειρίζεσαι άμεσα ομάδα AML και κανονιστικών υποθέσεων.
Βασικές προϋποθέσεις
- 8+ χρόνια εμπειρίας
- AML/CTF και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML)
- Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια
- Αξιολόγηση κανονιστικού κινδύνου και παρακολούθηση συναλλαγών και λογαριασμών
- Έλεγχος κυρώσεων και PEP και αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR)
- Συμμόρφωση με PSD2/PSD3, κανονιστικές αναφορές και κανονιστικοί έλεγχοι και αξιολογήσεις
- Σχέσεις με εποπτικές αρχές και διαχείριση ομάδας
- Νομική / Οικονομικά / Οποιοδήποτε Πεδίο
Περιγραφή Θέσης
We are now looking for a Head of AML, Regulatory and Compliance, to join us and take over this challenge at our Athens based office. The role includes responsibility for our licensed payment institution's AML, Regulatory and Compliance affairs, overseeing of all compliance matters of the firm…
Περιγραφή Εταιρείας
Tο efood είναι η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα με περισσότερα από 20.000 καταστήματα σε 100 πόλεις της Ελλάδας.
Αλλά είναι και πολλά περισσότερα από αυτό! Το efood είναι οι άνθρωποί του, οι efooders που σήμερα είμαστε περισσότεροι από 4.500 Και όλοι μας δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε έναν κοινό στόχο: κάθε παραγγελία να είναι μια efood παραγγελία. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, θέλουμε πάντα να στοχεύουμε ψηλότερα και να γινόμαστε καλύτεροι. Για αυτό, επενδύουμε στο ταλέντο και στις νέες τεχνολογίες για να παρέχουμε διαρκώς νέες, προηγμένες υπηρεσίες.
Εί
μαστε περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει και συνεχίζουμε με την ίδια ενέργεια για να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Τελικά, το να είσαι efooder δεν είναι απλώς μια δουλειά. Είναι στάση ζωής.
Περιγραφή Εταιρείας
Tο efood είναι η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα με περισσότερα από 20.000 καταστήματα σε 100 πόλεις της Ελλάδας.
Αλλά είναι και πολλά περισσότερα από αυτό! Το efood είναι οι άνθρωποί του, οι efooders που σήμερα είμαστε περισσότεροι από 4.500 Και όλοι μας δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε έναν κοινό στόχο: κάθε παραγγελία να είναι μια efood παραγγελία. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, θέλουμε πάντα να στοχεύουμε ψηλότερα και να γινόμαστε καλύτεροι. Για αυτό, επενδύουμε στο ταλέντο και στις νέες τεχνολογίες για να παρέχουμε διαρκώς νέες, προηγμένες υπηρεσίες.
Εί
μαστε περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει και συνεχίζουμε με την ίδια ενέργεια για να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Τελικά, το να είσαι efooder δεν είναι απλώς μια δουλειά. Είναι στάση ζωής.