head of kyc operations
Sep 14, 2026 · CrediaBank
What you'll do
- Design the KYC operating model, procedures, and controls and prepare the function for go-live
- Lead day-to-day KYC operations including onboarding, periodic and ad hoc reviews, and digital onboarding
- Establish and own governance of KYC operations including defining quality framework, SLAs, KPIs, and managing escalations
- Oversee sanctions, PEP, negative news, and adverse media screening and ensure proper escalation to Financial Crime Compliance
- Ensure compliance with AML regulatory framework and CDD/EDD obligations
- Monitor KPIs and SLAs, manage volumes and backlog, and drive continuous improvements
- Collaborate with Compliance, IT, Product, Operational Risk and business teams to support system changes and evolve operating model
- Lead, develop, and mentor the KYC Operations team including implementing train-the-trainer approaches
Key requirements
- 7+ years' experience
- KYC Operations and AML regulatory framework knowledge
- CDD/EDD obligations compliance expertise
- Sanctions, PEP, negative news and adverse media screening skills
- MS Office applications proficiency
- Operating models design and project/migration environment experience
- Strong stakeholder management and communication skills
- Strategic thinking, critical thinking, and time management
- Governance and quality framework management
- Team leadership abilities
- Business Administration / Economics / Any Fieldpreferred
About the job
CrediaBank is seeking an experienced Head of KYC Operations to establish, lead and continuously develop a newly created KYC Operations function, reporting to the Head of Retail Banking and SB Support & E -Fraud Management. The successful candidate will lead the build -to-transition phase of the…
About the company
Η CrediaBank δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας και είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού.
Αποτελεί έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό με ένα δίκτυο 65 καταστημάτων και 5 επιχειρηματικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαίων κεφαλαίων, δανείων και υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Η CrediaBank συστήνει μια νέα τραπεζική πρόταση προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, γι’ αυτό είναι η μόνη τράπεζα που δέχεται τους πελάτες της με και χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας μέσω της υπηρεσίας CrediaConnect.
Είμαστε η τράπεζα που ενώνει ανθρώπους, ανάγκες, δυνάμεις. Ένας συνεργάτης επιλογής και σύμβουλος εμπιστοσύνης, που απελευθερώνει τις δυνατότητες ανθρώπων και επιχειρήσεων, και τους προσφέρει τα εφόδια που χρειάζονται για να εξελιχθούν.
About the company
Η CrediaBank δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας και είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού.
Αποτελεί έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό με ένα δίκτυο 65 καταστημάτων και 5 επιχειρηματικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαίων κεφαλαίων, δανείων και υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Η CrediaBank συστήνει μια νέα τραπεζική πρόταση προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, γι’ αυτό είναι η μόνη τράπεζα που δέχεται τους πελάτες της με και χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας μέσω της υπηρεσίας CrediaConnect.
Είμαστε η τράπεζα που ενώνει ανθρώπους, ανάγκες, δυνάμεις. Ένας συνεργάτης επιλογής και σύμβουλος εμπιστοσύνης, που απελευθερώνει τις δυνατότητες ανθρώπων και επιχειρήσεων, και τους προσφέρει τα εφόδια που χρειάζονται για να εξελιχθούν.